Дирекция по обеспечению соблюдения закона Индии (ED) провела обыски на двух криптовалютных платформах в Бангалоре, CoinDCX и Delta Exchange, в рамках расследования по предполагаемым нарушениям Закона об управлении иностранной валютой (FEMA). Расследование сосредоточено на обвинениях в том, что эти платформы способствовали оффшорной торговле деривативами на криптовалюты и токенизированными иностранными акциями для индийских клиентов, что потенциально обходило правила трансграничных платежей.

Подробности расследования

По данным ED расследование было запущено информацией о крупных нарушениях FEMA со стороны Neblio Technologies Private Limited (оператор CoinDCX) и Excelium Technologies Private Limited (оператор Delta Exchange). По словам сотрудника ED, эти платформы якобы позволяли индийским пользователям заниматься торговлей деривативами на криптовалюты, включая фьючерсы и опционы, а также продуктами, привязанными к акциям иностранных компаний через зарубежные криптобиржи. Доказательства, собранные во время обысков, показывают, что средства, внесенные индийскими клиентами, конвертировались в стабилькоины вроде USDT и переводились на иностранные биржи, такие как Binance, KuCoin, Gate.io и Bybit, для выполнения торговых ордеров.

Якобы механизмы транзакций

ED утверждает, что CoinDCX якобы маршрутизировал транзакции через счета, принадлежащие shell-сущности, базирующейся в Коста-Рике, которая существовала только на бумаге для содействия трансграничной торговле. Однако агентство утверждает, что эти транзакции фактически осуществлялись напрямую через CoinDCX с использованием интерфейсов прикладного программирования (APIs). Платформы обвиняются в том, что предлагают торговлю деривативами в крипто-токенах, фьючерсами, опционами и токенизированными активами реального сектора (RWA), а также токенизированными акциями иностранных компаний, таких как Apple, Google и Tesla, несмотря на отсутствие разрешения на подобные виды деятельности. Сделки Delta Exchange, в особенности по деривативам и токенизированным акциям, якобы маршрутизировались через CoinDCX к зарубежным биржам, и общий объем таких трансграничных операций, как сообщается, составлял несколько тысяч крор рупий.

Регуляторные вопросы

Дирекция далее утверждает, что CoinDCX вел торговые счета на зарубежных биржах и держал криптоактивы в нарушение FEMA. По данным агентства, платформа выплачивала сотни крора рупий в виде комиссий за сделки иностранным биржам, используя стабилькоины, тем самым обходя установленную схему для трансграничных платежей. Delta Exchange также обвиняют в переводе сотен крора рупий в связанные зарубежные структуры. Обе компании — CoinDCX и Delta Exchange India — были приглашены к комментариям по обвинениям ED.